10月29日，上海市公安局经侦总队会同宝山分局通报“砺剑1号—上海首例利用游戏点卡非法从事资金汇兑案”，3家游戏网店近6年的游戏点卡销售额，竟累计达250亿元。日前，警方已将该“地下钱庄”一举捣毁，并抓获犯罪嫌疑人20余名。

　　前期，上海市公安局经侦总队结合“歼击21”专项行动，依托智慧公安建设成果，研判发现大量可疑资金账户组，判断有人涉嫌非法从事人民币汇兑业务。

　　于是从可疑账户入手，警方循线深挖出一个可疑境外网站，查明了网站实际经营人万某、黄某，并由此发现了数个非法网络换汇平台。

　　经查，自2015年10月以来，该犯罪团伙为牟取非法利益，自行搭建境外服务器，未经批准私自架设非法网络换汇平台，招揽境内外汇兑客户，为他人提供本外币汇兑服务。

　　以境外汇兑客户为例，网站客服会引导客户使用外币充值游戏点卡。钱庄团伙再伙同境内经销商，将游戏点卡变现为人民币，为客户火速完成换汇交易，并从中收取5%-10%不等的手续费。在短短6年间，该犯罪团伙通过上述手法非法换汇金额达250亿元人民币。

　　该案中，犯罪嫌疑人瞄准互联网游戏点卡的国际流通性和价格稳定性，通过自定汇率的方式，将其与货币价值挂钩，作为连通境内外，开展非法换汇交易的介质，由此给非法活动披上了“合法”外衣。

　　犯罪团伙内部分工明确，犯罪嫌疑人万某等人招揽数名境内游戏点卡经销商，为其开展非法换汇业务提供便利，形成管理组、销售组、点卡组、收货组等多个环节的犯罪产业链。

　　日前，上海市局经侦总队会同宝山分局根据“砺剑1号”专项行动部署要求，在广东、福建警方的大力配合下，会同外汇管理部门抓获犯罪嫌疑人20余名，捣毁非法网络汇兑平台3个，查获价值2000万元的未兑付游戏点卡，总涉案金额250余亿元。

　　警方表示，根据国家相关法律法规规定，在国家规定的交易场所以外，非法买卖外汇扰乱市场秩序情节严重的涉嫌非法经营犯罪。非法从事资金汇兑活动，严重破坏经济金融安全和外汇管理秩序，更可能成为犯罪分子转移隐匿赃款、逃避查冻追缴的非法资金通道。个人通过此类非法网络换汇平台，进行本外币汇兑的行为涉嫌违法，需承担相应法律责任。

　　同时表示，下阶段上海警方将深入推进“砺剑1号”专项行动，持续紧盯地下钱庄犯罪等重大风险型经济犯罪，力求做到同类犯罪集中打、有组织犯罪深化打、新型犯罪攻坚打，警力资源统筹，全力捍卫经济金融安全稳定。